Alasan Wamenkeu Sebut Transaksi Rp300 Triliun di Kementerian Keuangan Bukan TPPU
IPOL.ID – Ramai transaksi Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemenkeu dan PPATK akhirnya sepakat ini bukanlah tindak pidana…
KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Perkara Suap Rektor Unila
IPOL.ID - KPK membuka peluang menjerat Rektor Universitas Lampung Karomani dengan pasal pencucian uang. Sebab, duit suap penerimaan mahasiswa baru…
Kasus Mardani Maming, KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang
IPOL.ID - KPK mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi di Kabupaten Tanah Bumbu,…
KPK Sebut Kripto Meningkatkan Risiko Pencucian Uang
IPOL.ID - KPK menyebut ada bahaya dalam peredaran mata uang kripto. Kripto diyakini bisa menjadi sarana pencucian uang."Pemanfaatan mata uang…
PPATK Bilang Modus Baru KKN Melanda Milenial, Rektor UKI: Mahasiswa Harus Melek dan Update!
IPOL.ID – Flexing atau fenomena pamer kekayaan di media sosial, banyak memakan korban generasi muda. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi…
Boyamin MAKI Bantah Terseret Kasus Pencucian Uang Bupati Banjarnegara
IPOL.ID - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman memberikan keterangan terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati…
Walkot Bekasi Rahmat Effendi Ditetapkan Sebagai Tersangka Pencucian Uang
IPOL.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE) sebagai tersangka. Kali ini, Rahmat…
PPATK Kuak Dugaan Pencucian Uang para Crazy Rich
IPOL.ID - PPATK menyebut sepanjang tahun 2021 telah menerima 47.587 laporan transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) yang telah…
OJK dan Pemerintah Perkuat Teknologi Program Anti Pencucian Uang
IPOL.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah sepakat untuk terus mengembangkan berbagai program untuk mendukung pelaksanaan program Anti Pencucian…
Modal Email Palsu, Empat WNI Bobol Perusahaan Asing hingga Puluhan Miliar Rupiah
IPOL.ID - Empat Warga Negara Indonesia (WNI) diduga terlibat dalam sindikat pembobolan transaksi dana perusahaan di Korea Selatan, Simwoon Inc dan…
